一、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理辭職情況

江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司董事會(huì)于2026年1月24日收到董事長(zhǎng)郭泰然先生提交的書(shū)面辭職申請(qǐng)。郭泰然先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理、戰(zhàn)略決策委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員和薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后仍在公司任其他職務(wù)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，郭泰然先生辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，郭泰然先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。郭泰然先生將按照公司相關(guān)制度規(guī)定做好辭職交接工作，其辭職不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)行，亦不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

截至本公告披露日，郭泰然先生持有公司股份4,300股，占公司總股本0.21%。郭泰然先生原定任期為第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止，其在任職期間不存在未履行承諾的情況。

郭泰然先生擔(dān)任公司董事長(zhǎng)期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及公司董事會(huì)對(duì)郭泰然先生為公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝!

二、獨(dú)立董事辭職情況

董事會(huì)于昨日收到獨(dú)立董事劉建軍先生提交的書(shū)面辭職申請(qǐng)。劉建軍先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事、戰(zhàn)略決策委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員和薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，其辭職將在公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事之后生效，在此之前劉建軍先生仍將按照相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行獨(dú)立董事及其在董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)中的職責(zé)。公司將按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定，盡快完成新任獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。

截至本公告披露日，劉建軍先生未持有公司股票，劉建軍先生原定任期為2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止，其在任職期間不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

劉建軍先生擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)、客觀公正，為公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。公司董事會(huì)對(duì)劉建軍先生在任職期間所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝!

三、選舉董事長(zhǎng)情況

鑒于郭泰然先生因個(gè)人原因辭去公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、董事等職務(wù)，根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，相應(yīng)辭去公司董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員的職務(wù)。結(jié)合公司實(shí)際治理、經(jīng)營(yíng)的需要，公司于2026年1月26日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理辭職暨選舉董事長(zhǎng)的議案》，同意選舉王廣收先生為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿日止;根據(jù)公司《戰(zhàn)略決策委員會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定“戰(zhàn)略決策委員會(huì)設(shè)召集人一名，由公司董事長(zhǎng)擔(dān)任”，王廣收先生自動(dòng)擔(dān)任公司戰(zhàn)略決策委員會(huì)召集人。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定“董事長(zhǎng)為公司的法定代表人”，王廣收先生自動(dòng)擔(dān)任公司法定代表人。

四、聘任證券事務(wù)代表情況

公司于2026年1月26日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任張夢(mèng)悅女士為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿日止。